近年来,随着虚拟货币的兴起，各类以“高收益、低风险”为噱头的泰达币（USDT）投资平台诈骗案频发，不少投资者因轻信虚假宣传而血本无归，此类骗局通常以“稳赚不赔”“日息1%-3%”等诱人承诺为饵，通过伪造平台资质、利用技术手段制造交易假象，逐步诱骗投资者加大投入，最终卷款跑路。
此类诈骗案的核心手法包括：一是搭建虚假交易网站，模仿正规平台界面，实为后台操控数据，投资者看到的“盈利”仅为数字 illusion；二是以“内幕消息”“大师带单”为名，诱导投资者将泰达币转入诈骗平台控制的“钱包”，随后以“系统维护”“账户冻结”等借口拒绝提现；三是利用社交网络广撒网，通过“托儿”晒单、伪造收益截图，营造“全民赚钱”氛围，降低投资者警惕性。
以近期破获的某案例为例,犯罪团伙成立“XX泰达币投资平台”，宣称与“国际交易所合作”，承诺“USDT存币每日返息”，投资者初期可小额提现获取信任，待大额资金投入后，平台立即关闭客服，解散群聊，涉案金额高达数千万元。
警方提醒,泰达币等虚拟货币投资本身风险极高，任何承诺“保本高息”的平台均涉嫌诈骗，投资者应选择正规持牌金融机构，警惕“无监管、高杠杆”的虚假平台，切勿向陌生账户转账，一旦遭遇诈骗，需立即保存聊天记录、转账凭证等证据，并向公安机关报案，投资需理性，切勿因贪念陷入骗局陷阱。
